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Título

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Analista de Delitos Financieros

Descripción

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Estamos buscando un Analista de Delitos Financieros altamente capacitado y detallista para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de identificar, investigar y prevenir actividades financieras fraudulentas y sospechosas dentro de la organización. Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas vigentes en materia de prevención de delitos financieros. Tus principales responsabilidades incluirán el análisis de transacciones financieras, la identificación de patrones sospechosos y la elaboración de informes detallados sobre posibles actividades fraudulentas. Además, colaborarás con organismos reguladores y fuerzas del orden para garantizar que la empresa cumpla con todas las normativas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Para tener éxito en este puesto, deberás contar con un sólido conocimiento de las regulaciones financieras y de cumplimiento, así como habilidades analíticas avanzadas para detectar irregularidades en los datos financieros. También se valorará la experiencia en el uso de herramientas de monitoreo y software de análisis de riesgos. Si eres una persona meticulosa, con una gran capacidad de análisis y pasión por la seguridad financiera, esta es una excelente oportunidad para desarrollar tu carrera en un entorno dinámico y desafiante.

Responsabilidades

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  • Analizar transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.
  • Investigar posibles casos de fraude y lavado de dinero.
  • Elaborar informes detallados sobre hallazgos y recomendaciones.
  • Colaborar con organismos reguladores y fuerzas del orden.
  • Garantizar el cumplimiento de normativas y regulaciones financieras.
  • Desarrollar estrategias para prevenir delitos financieros.
  • Capacitar al personal en la detección de actividades fraudulentas.
  • Utilizar herramientas de monitoreo y análisis de riesgos.

Requisitos

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  • Título en Finanzas, Contabilidad, Economía o campo relacionado.
  • Experiencia previa en análisis de delitos financieros o cumplimiento normativo.
  • Conocimiento de regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Habilidades analíticas y atención al detalle.
  • Capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.
  • Experiencia con software de monitoreo financiero.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
  • Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Posibles preguntas de la entrevista

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  • ¿Puedes describir tu experiencia en la detección de delitos financieros?
  • ¿Qué herramientas de monitoreo financiero has utilizado?
  • ¿Cómo manejas una investigación de fraude desde el inicio hasta la resolución?
  • ¿Cómo te mantienes actualizado sobre las regulaciones financieras?
  • ¿Has trabajado con organismos reguladores o fuerzas del orden?
  • ¿Cómo priorizas múltiples investigaciones simultáneamente?
  • ¿Puedes dar un ejemplo de un caso de fraude que hayas detectado?
  • ¿Cómo capacitarías a un equipo en la prevención de delitos financieros?